Deep Research Investigation Tool
KI-gestützte Due Diligence. 47 Prüfungsbereiche. 7 Risikokategorien. Ein umfassender Report.
Report anfordernUmfassende Due Diligence, beschleunigt
DIRT nutzt künstliche Intelligenz für tiefgreifende Recherche-Untersuchungen von Unternehmen und erstellt strukturierte, risikobewertete Berichte, die Compliance-Teams traditionell Wochen manueller Arbeit kosten würden. Jeder Bericht deckt 47 sorgfältig konzipierte Prüfungsbereiche in 7 Risikokategorien ab, mit mehrstufiger Bewertung, die genau aufzeigt, wo Risiken liegen.
Die Plattform im Einsatz
Eine übersichtliche, intuitive Oberfläche für Compliance-Experten. Untersuchungen verwalten, quellenbasierte Ergebnisse prüfen und umfassende Risikoberichte abrufen — alles an einem Ort.
Alle Untersuchungen auf einen Blick — Status, Risikobewertungen und Abschlussdaten in einem einheitlichen Dashboard.
So funktioniert es
Zielunternehmen angeben
Übermitteln Sie den Firmennamen und grundlegende Informationen für die Untersuchung.
KI führt Recherche durch
Unsere KI-Engine durchsucht öffentliche Register, Datenbanken, Medien und regulatorische Quellen.
Strukturierte Analyse
Ergebnisse werden 47 Prüfungsbereichen in 7 Risikokategorien zugeordnet.
Risikobewerteter Bericht
Sie erhalten einen umfassenden Bericht mit Abschnittsbewertungen, Gesamtrisikoeinstufung und Empfehlungen.
Zielunternehmen angeben
Übermitteln Sie den Firmennamen und grundlegende Informationen für die Untersuchung.
KI führt Recherche durch
Unsere KI-Engine durchsucht öffentliche Register, Datenbanken, Medien und regulatorische Quellen.
Strukturierte Analyse
Ergebnisse werden 47 Prüfungsbereichen in 7 Risikokategorien zugeordnet.
Risikobewerteter Bericht
Sie erhalten einen umfassenden Bericht mit Abschnittsbewertungen, Gesamtrisikoeinstufung und Empfehlungen.
Was ein DIRT-Report enthält
Klicken Sie auf eine Kategorie, um die spezifischen Prüfungsbereiche unseres Standard Due-Diligence-Reports einzusehen.
Executive Summary
Überblick mit Gesamtrisikobewertung, zentralen Erkenntnissen und handlungsorientierten Empfehlungen
- ●Handelsregister & Rechtsform
- ●Wirtschaftlich Berechtigte
- ●Schlüsselpersonen & PEPs
- ●Unternehmensgeschichte
- ●Tochtergesellschaften & Beteiligungen
- ●Finanzlage
- ●US-Nexus & FCPA-Exposition
- ●Kerngeschäft
- ●Branchenklassifizierung
- ●Dual-Use-Güter
- ●Verteidigung & Militär
- ●Energie & Rohstoffe
- ●Kontrollierte Technologien
- ●Regierungsaufträge
- ●Geografische Märkte
- ●Vertriebskanäle
- ●Hochrisiko-Jurisdiktionen
- ●Lieferkette
- ●Regierungsbeziehungen
- ●Verhaltenskodex
- ●Regulatorische Maßnahmen
- ●Compliance-Funktion
- ●Anti-Bestechungsprogramm
- ●AML-Programm
- ●Hinweisgebersystem
- ●Zertifizierungen
- ●Betrugsvorwürfe
- ●Bestechung & Korruption
- ●Geldwäsche
- ●Kartellrechtsverstöße
- ●Steuerhinterziehung & aggressive Steuerpraktiken
- ●Finanzielle Notlage & Insolvenz
- ●Fehlverhalten der Geschäftsführung
- ●Rechtsstreitigkeiten
- ●Datenschutzverletzungen
- ●Sanktionslistungen
- ●Sanktionierte Eigentümerschaft
- ●Sanktionierte Länder
- ●Sektorale Sanktionen
- ●Umgehungsindikatoren
- ●Umweltmanagement
- ●Umweltverstöße
- ●Ressourceneffizienz & Nachhaltigkeit
- ●Soziale Verantwortung & Arbeitspraktiken
- ●Menschenrechte in der Lieferkette
- ●ESG-Berichterstattung & Transparenz
- ●ESG-Risikomanagement
Ergänzende Analyse für Unternehmen mit Ukraine-Exposition unter Berücksichtigung kriegsbedingter Komplexitäten, Sanktionsnexus und Anti-Korruptionslandschaft.
- ●Quellenmethodik & Datenbanken
- ●Register- & Rechtsstatusverifizierung
- ●UBO, Familienstrukturen & Diskrepanzprüfung
- ●Operationen in besetzten Gebieten
- ●Nähe zu Frontlinien & aktiven Kampfzonen
- ●Russische Eigentums- & Kontrollverbindungen
- ●Sanktionsumgehungs-Warnsignale
- ●Common High Priority (CHP) Güter-Exposition
- ●PEP-, POPEP- & Oligarchen-Exposition
- ●AML-Framework-Compliance
- ●NABU / Anti-Korruptionsermittlungen
- ●Kartellrecht & Kartellstrukturen
- ●Kriegsbedingte Finanz- & Währungskontrollen
- ●Verteidigungssektor & Wiederaufbau-Exposition
- ●Öffentliche Beschaffung (ProZorro) Screening
Mehrstufige Risikobewertung
0–24
Keine wesentlichen Bedenken identifiziert
25–49
Einige Bereiche erfordern Aufmerksamkeit
50–74
Erhebliche Risiken, die Maßnahmen erfordern
75–100
Schwerwiegende Risiken — erweiterte Sorgfaltsprüfung empfohlen
Jede Frage wird individuell gewichtet (0,7×–2,0×) basierend auf der Compliance-Relevanz. Kritische Risikobereiche wie Betrugsvorwürfe, Geldwäsche oder Verteidigungsprodukt-Exposition tragen die höchsten Gewichtungen. Abschnitts-Multiplikatoren stellen sicher, dass Adverse-Media-Erkenntnisse (1,5×) und Compliance-Framework-Lücken (1,3×) proportional in der Gesamtbewertung berücksichtigt werden.
Pay-as-you-go
Keine Abonnements, keine Verpflichtungen. Bestellen Sie Reports nach Bedarf.
DIRT Report
Pro Report
Umfassende Due Diligence mit allen 47 Prüfungsbereichen in 7 Risikokategorien für ein einzelnes Unternehmen.
- Vollständige 7-Kategorien-Risikoanalyse
- 47 Prüfungsbereiche abgedeckt
- Lieferung innerhalb weniger Tage
Deep-Module
Optionale Vertiefungsmodule für spezialisierte Risikobereiche, die eine erweiterte Analyse erfordern.
Internationale Unternehmen
Reports zu sehr großen oder komplexen internationalen Unternehmen können einen Aufschlag beinhalten, der den zusätzlichen Rechercheaufwand widerspiegelt.
Kontaktieren Sie uns für ein individuelles Angebot. Mengenrabatte auf Anfrage.